«ساما» توجه البنوك باستحداث وظيفة لمكافحة وتحليل حالات التستر التجاري

هاو نيوز - أخبارك من جميع المصادر
هاو نيوز - أخبارك من جميع المصادر

تستطيع قراءة الخبر من جميع المصادر، يمكنك إختيار أحد المصادر المتوفرة للإطلاع على الخبر:

علمت «عكاظ» أن البنك المركزي السعودي (ساما) وجه في تعميم أصدره أخيرا للبنوك والمصارف العاملة في المملكة (اطلعت «عكاظ» عليه)، استحداث وظيفة تعنى بمكافحة التستر التجاري وتحليل حالات الاشتباه المرتبط بها والإبلاغ عنها.

ويأتي ذلك التوجيه، انطلاقا من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، وحرصا منه على حماية القطاع المالي وسمعته من إساءة الاستغلال في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية المرتبطة، ومنها جريمة التستر التجاري.

ووفقا للتعميم، فإن وظيفة التستر التجاري ستتبع لمدير مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتعنى بتحليل حالات الاشتباه بالتستر التجاري والإبلاغ عنها، مع تولي وظيفة مكافحة التستر التجاري أفرادا من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات مكافحة التستر التجاري ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة التستر وعمليات الإبلاغ المتعلقة بها.

وسيتم وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة التستر التجاري وعمليات الإبلاغ المتعلقة بها، وتشمل «تطوير الأنظمة التقنية لتشمل الكشف عن عمليات الاشتباه بجرائم التستر، وإنشاء وتطوير السيناريوهات الخاصة بمراقبة الحسابات لتشمل التستر التجاري، وتضمين مواد التدريب والتوعية لما يخص كشف التستر التجاري، وتدريب موظفي البنك عليها، وتقييم المنتجات والخدمات والقنوات التي قد تستغل في عمليات التستر، وإصدار ومتابعة تقارير المراقبة الداخلية المتعلقة بجرائم التستر، إضافة إلى العمل على خلق قنوات اتصال آمنة بين البنك والإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة للمساعدة في عمليات الرقابة والرصد والابلاغ عن العمليات المشتبه بها».

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

شاهد ايضًا

للوصول إلى الموقع مرة أخرى أكتب في محرك البحث جوجل هاو نيوز أو How News

للحصول على أفضل نتائج بحثك أضف كلمة هاو أو How إلى كلمة البحث في جوجل

التعليقات

الاسم

أخبار التعليم,4,أخبار التقنية,27,أخبار الرياضة,79,أخبار العالم,76,أخبار الفن,34,أخبار مصر,1472,الاقتصاد,17,التعليم,4,صحة وطب,1,مصر - الأحدث - أخبار Google,2844,منوعات,7,
rtl
item
هاو نيوز How News: «ساما» توجه البنوك باستحداث وظيفة لمكافحة وتحليل حالات التستر التجاري
«ساما» توجه البنوك باستحداث وظيفة لمكافحة وتحليل حالات التستر التجاري
https://mn2ol.com/temp/resized/medium_2021-07-14-056e1f660f.jpg
هاو نيوز How News
https://news.how-ar.com/2021/07/blog-post_557.html
https://news.how-ar.com/
https://news.how-ar.com/
https://news.how-ar.com/2021/07/blog-post_557.html
true
2517651868807528394
UTF-8
عرض جميع الأخبار لا يوجد أي أخبار المزيد اقرأ المزيد رد إلغاء الرد مسح بواسطة هاو نيوز صفحات أخبار المزيد مقترح لك التصنيف صفحة بحث جميع الأخبار طلبك غير موجود يرجى محاولة البحث مرة أخرى إذهب إلى الصفحة الرئيسية الأحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعة السبت sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر الأن منذ دقيقة واحدة $$1$$ منذ دقائق منذ ساعة واحدة $$1$$ منذ ساعات أمس $$1$$ منذ أيام $$1$$ منذ أسابيع منذ أكثر من 5 أسابيع المتابعين متابعة المحتوى الذي تريده مخفي خطوة 1: شارك الخبر على الشبكات الاجتماعية خطوة 2: أضغط على الخبر الذي شاركته على الشبكات الاجتماعية سوف يظهر المحتوى المخفي مباشرة نسخ الكود تحديد الكود تم نسخ الكود إلى الحافظة لا تستطيع نسخ الأكواد / النصوص, من فضلك أضغط على [CTRL]+[C] (أو CMD+C على Mac) حتى تتمكن من نسخ الأكواد أو النصوص